Отчет об итогах годового общего собрания акционеров АО"Чувашагрокомплект" 2019
13 июня 2019
Полноефирменное наименование общества: Акционерное общество "Чувашагрокомплект".
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Чебоксары, Хозяйственныйпроезд, д. 3.
Адрес общества: 428003, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, городЧебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3.
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственныйпроезд, дом 3, каб. 11.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Датапроведения общего собрания: 07 июня 2019 г.
Датаопределения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 г.
Лицо,подтвердившее принятие решений
общимсобранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество"Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва..
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30,строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор":428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16).
Уполномоченное лицо регистратора: Лапина Анна Александровна.
Председатель общего собрания: Ласточкин Алексей Пантелеймонович.
Секретарь общего собрания: Толстова Наталия Александровна.
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения годовогообщего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Утверждение распределения прибылиОбщества по результатам 2018 года.
6. О размере, сроках и форме выплатыдивидендов по результатам 2018 года.
7. Избрание членов Совета директоровОбщества.
8. Избрание членов ревизионной комиссииОбщества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения годовогообщего собрания акционеров.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
20 712
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
20 712 |
20 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Определитьследующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 15 минут;
- для ответов на вопросы не более 7 минут;
- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
20 712
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
20 712 |
20 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Возложитьисполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерноеобщество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор: 428018,Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).
3. Утверждение годового отчета Общества за2018 год.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
20 712
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
20 712 |
20 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Утвердитьгодовой отчет Общества за 2018 год, проект которого находится в информации(материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общемсобрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеровобщества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
20 712
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
20 712 |
20 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Утвердитьгодовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, котораянаходится в информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющимправо на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведениюобщего собрания акционеров общества.
5. Утверждение распределения прибылиОбщества по результатам 2018 года.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
20 712
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
20 712 |
20 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Утвердитьраспределение прибыли по результатам 2018 года в следующем порядке: 20% чистойприбыли направить в резервный фонд Общества, 80% - на развитие Общества.
6. О размере, сроках и форме выплатыдивидендов по результатам 2018 года.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
20 712
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
20 712 |
20 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Дивидендыпо размещенным акциям по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.
7. Избрание членов Совета директоровОбщества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
145 715
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
145 715
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
103 560
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
103 560 |
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Лаптева Елена Ивановна |
20 712
|
|
2 |
Ласточкин Александр Алексеевич |
20 712
|
|
3 |
Ласточкин Алексей Пантелеймонович |
20 712
|
|
4 |
Копылов Сергей Владимирович |
20 712
|
|
5 |
Петрова Римма Леонидовна |
20 712
|
|
«Против» |
0 |
|
|
«Воздержался» |
0 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Определитьколичественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. Избрать вСовет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Лаптева Елена Ивановна
2. Ласточкин АлександрАлексеевич
3. Ласточкин АлексейПантелеймонович
4. Копылов Сергей Владимирович
5. Петрова Римма Леонидовна
8. Избраниечленов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
16 219
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
7 788
|
|
Наличие кворума: |
нет (48,02%) |
9. Утверждение аудитораОбщества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
20 712
|
|
Наличие кворума: |
есть (71,07%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
20 712 |
20 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Утвердитьаудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью«Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит».
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотреннымПоложением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель собрания ____________________________/Ласточкин А.П./
Секретарь собрания ____________________________/Толстова Н.А./