Отчет об итогах годового общего собрания акционеров АО"Чувашагрокомплект" 2021
04 мая 2021
Полноефирменное наименование общества: Акционерное общество "Чувашагрокомплект".
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Чебоксары, Хозяйственныйпроезд, д. 3.
Адрес общества: 428003, Россия, Чувашская Республика-Чувашия, городЧебоксары, проезд Хозяйственный, дом 3.
Место проведения общего собрания: Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,Хозяйственный проезд, дом 3, каб. 11.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Датапроведения общего собрания: 27 апреля 2021 г.
Датаопределения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 02 апреля 2021 г.
Полноефирменное наименование регистратора,выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30,строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашскийфилиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика,г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) .
Уполномоченное лицо регистратора: Лапина Анна Александровна.
Председательствующий на общем собрании: Ласточкин Алексей Пантелеймонович.
Секретарь общего собрания: Кускова Юлия Владимировна.
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения годовогообщего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиОбщества за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытковОбщества по результатам 2020 года.
6. О размере, форме выплаты дивидентов порезультатам 2020 года.
7. Досрочное прекращение полномочийгенерального директора.
8. Избрание генерального директораОбщества.
9. Избрание членов Совета директоровОбщества.
10. Избрание членов ревизионной комиссииОбщества.
11. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения годовогообщего собрания акционеров.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Определитьследующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 15 минут;
- для ответов на вопросы не более 7 минут;
- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут;
- решения, принятые общим собранием, а так же итоги голосования, оглашаются наобщем собрании.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Возложитьисполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерноеобщество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор», адресдля направления корреспонденции: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16).
3. Утверждение годового отчета Общества за2020 год.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Утвердитьгодовой отчет Общества за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиОбщества за 2020 год.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Утвердитьгодовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли иубытков Общества по результатам 2020 года.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Полученныйубыток по результатам 2020 года погасить за счет нераспределенной прибылипрошлых лет.
6. О размере, форме выплаты дивидентов порезультатам 2020 года.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Дивидендыпо размещенным акциям по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
7. Досрочное прекращение полномочийгенерального директора.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Досрочнопрекратить полномочия генерального директора АО «Чувашагрокомплект» ЛаптевойЕлены Ивановны 27 апреля 2021 года.
8. Избрание генерального директораОбщества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Избратьгенеральным директором АО «Чувашагрокомплект» Ласточкина АлексеяПантелеймоновича сроком на 5 (пять) лет с 28 апреля 2021 года.
9. Избрание членов Совета директоровОбщества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
145 715 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
145 715 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
114 875 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
114 875
|
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Лаптева Елена Ивановна |
22 975 |
|
2 |
Ласточкин Александр Алексеевич |
22 975 |
|
3 |
Ласточкин Алексей Пантелеймонович |
22 975 |
|
4 |
Петрова Римма Леонидовна |
22 975 |
|
5 |
Копылов Сергей Владимирович |
22 975 |
|
«Против» |
0
|
|
|
«Воздержался» |
0
|
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Избратьв Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Лаптева Елена Ивановна
2. Ласточкин АлександрАлексеевич
3. Ласточкин АлексейПантелеймонович
4. Петрова Римма Леонидовна
5. Копылов Сергей Владимирович
10. Избрание членов ревизионной комиссииОбщества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
13 956 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
7 788 |
|
Наличие кворума: |
есть (55,80%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кускова Юлия Владимировна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
7 788
|
7 788
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Сюмайкина Ольга Юрьевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
7 788
|
7 788
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Земляницкая Тамара Сергеевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
7 788
|
7 788
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Избратьв ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Кускова Юлия Владимировна
2. Сюмайкина Ольга Юрьевна
3. Земляницкая Тамара Сергеевна
11. Утверждение аудитора Общества.
Информацияо наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 143 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 143 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
22 975 |
|
Наличие кворума: |
есть (78,84%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
22 975
|
22 975
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повесткидня:
Утвердитьаудитором Общества на 2021 год Консультационно-аудиторскую фирму «ЭКАУДИТ».
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотреннымПоложением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании _________________ /Ласточкин А.П./
Секретарь собрания _________________ /Кускова Ю.В./