28 апреля 2025

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Чувашагрокомплект»(место нахождения: Российская Федерация, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.3, ОГРН 1022100969252), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

 

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание

 

Дата проведения заседания -                                                                    21 мая 2025 года

Время проведения заседания -                                                                    11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании -                    10 часов 30 минут

 

Место проведения заседания   -  Российская Федерация, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3, каб. 11.

 

                Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 26 апреля 2025 года

 

                Повестка дня:

1.            Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

2.            Избрание счетной комиссии Общества.

3.            Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

4.            Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

5.            Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидентов, по результатам отчетного 2024 года.

6.            Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7.            Избрание Совета директоров Общества.

8.            Избрание ревизионной комиссии Общества.

               

Каждый акционер, прибывающий на годовое заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или быть удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН), руководитель юридического лица должен иметь документы, подтверждающие полномочия руководителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Чувашагрокомплект», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, в рабочие дни кроме субботы и воскресенья с 14-30 часов до 16-00 часов, по адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.3, каб. 11.

 

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

 

                        Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-55472-D)

 

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору общества – АО «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

 

Также уведомляем, что  в  соответствии со ст. 52.1. ФЗ «Об АО» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.

 

 

 

Совет директоров АО «Чувашагрокомплект»